Frodi Forex In India

Forex truffa: CBI incursioni Bank of Baroda ramo una sonda interna da Bob aveva rivelato che ci sono stati oltre 8.000 operazioni di scambio di conti di nuova apertura nel ramo Ashok Vihar a diverse società con sede a Hong Kong. La banca non era riuscito a riportare le transazioni e anche il reparto di imposta sul reddito non raccogliere i trasferimenti, sollevando preoccupazioni di un fallimento sistemico per rilevare una frode nonostante un aumento nei pressi di 500 volte in transazioni forex nella filiale della banca in Delhi nord. Le rivelazioni riguardanti i trasferimenti giungono in un momento in cui il governo sta cercando di reprimere il flusso di denaro nero all'estero. Il Congresso è stato veloce per attaccarsi alle polemiche sostenendo di credito per esporre lo scandalo riciclaggio di denaro e incolpare il governo per inazione. Le fonti hanno detto CBI ha registrato un caso di associazione a delinquere, truffa e corruzione contro i funzionari sconosciuti di Bob e 59 aziende private, che presumibilmente hanno aperto conti in BoB. Allo stesso modo, DE ha registrato un caso in sezioni di Prevenzione della legge sul riciclaggio di denaro (PMLA). Si presume che il 59 correntisti e funzionari di banca sconosciuti cospirato per inviare rimesse all'estero, per lo più a Hong Kong, di valuta estera in modo illegale e irregolare, in violazione delle norme bancarie stabilite sotto l'abito dei pagamenti nei confronti delle importazioni inesistenti sospetti, CBI portavoce Devpreet Singh ha detto. Sia CBI e ED interrogheranno Bank of Baroda funzionari e di alcuni privati ​​la prossima settimana. Le fonti hanno detto l'imputato, in connivenza con la banca, ha adottato una operandi unico modus per il trasferimento di fondi - che non sono rappresentato - a società di Hong Kong-based. Separatamente, Bob è in corso un'indagine interna per accertare come tali operazioni di grandi dimensioni potrebbe avvenire nel corso di due settimane senza il sistema di generazione di eventuali avvisi. Le operazioni sono state condotte irregolari suddividendo grandi transazioni in altri più piccoli al di sotto del 100.000 per evitare la segnalazione. Tale strutturazione di operazioni per evitare di segnalazione alle autorità di regolamentazione o fiscali è definito come strutturazione o smurfing negli ambienti bancari. Ci sono adeguate garanzie di software per garantire che tali pratiche non hanno luogo. RBI aveva diretto le banche al fine di garantire che, come parte del meccanismo di monitoraggio delle transazioni, hanno un software appropriato per lanciare allarmi quando le transazioni sono incompatibili con la categorizzazione del rischio e il profilo dei clienti. E aveva chiesto alle banche di garantire che un software robusto per catturare tali operazioni. Bank of Baroda si intende l'impiego delle Finacle da Infosys come soluzione core banking. Tuttavia, non è chiaro se si utilizza anche il modulo anti-riciclaggio di denaro dalla stessa società. L'audit interno da parte della banca ha dimostrato che un processo complesso è stato adottato, che è andato inosservato. In primo luogo, 59 nuovi conti correnti sono stati aperti nel ramo Ashok Vihar, in nome di diverse società. Poi, crore di denaro è stato depositato in questi conti, a volte quattro-cinque volte al giorno. Le aziende, i cui proprietari sono dimostrato di essere persone diverse, quindi richiesto la banca per i trasferimenti forex per alcune aziende in Hong Kong. Questi erano rimesse in anticipo per le importazioni. I tassi di cambio sono stati eluso dai funzionari bancari per giustificare i trasferimenti e per farli apparire come trasferimenti genuine, hanno detto le fonti. Tuttavia, come riportato da Toi, un audit interno da Bank of Baroda rilevato irregolarità e ha informato il ministero delle Finanze, dopo di che CBI e ED sono stati avvicinati per la sonda. La relazione di revisione dice che gli importi sono stati rimessi in anticipo per le importazioni e nella maggior parte dei casi, i beneficiari erano gli stessi (come ad esempio Victroxx International Ltd, Grandi esportazioni asiatiche, re Winner International Ltd, Stella Exim Ltd, che tocco Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Spedizionieri Mega e commercianti, ecc). Queste aziende sono detto di essere con sede a Hong Kong. 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